Центральный банк Росссии рассказал основной мошеннической схеме. Она используется для отмывания денег.
По словам представителей Банк России, некоторые операции с инвестиционными монетами были подозрительными и представляли собой схему обналичивания денежных средств.
В Росфинмониторинге уже обнародовали типологию проведения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгметаллов.
Схема незаконного обналичивания денежных средств путем проведения операций с инвестиционными монетами работает следующим образом: организация, которой требуется обналичить деньги, переводит необходимую сумму фиктивной компании якобы для оплаты услуг. После этого денежные средства переводятся на счет реальной компании, которая осуществляет куплю-продажу драгметаллов, в оплату инвестиционных монет. Затем происходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками. В результате монеты продают банку подставные физлица, а полученные деньги обналичиваются. Объем таких операций, как правило составляет 15-25 миллионов рублей.
