Правоохранители Санкт-Петербурга совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что злоумышленники организовали схему по переводу безналичных средств в наличные с незаконной комиссией 2,5%.
В ходе спецоперации задержаны 11 подозреваемых в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. При обысках в жилых помещениях и офисе в поселке имени Свердлова Всеволожского района изъяты документы, электронные носители, крупные суммы денег и учетные записи.
Следствие установило, что преступники использовали подконтрольные счета и фирмы-однодневки для обналичивания средств. Предполагаемый доход группы превысил 24,5 млн рублей.
Троим фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего главного бухгалтера, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Еще один 28-летний участник группы отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Оперативники продолжают работу по установлению всех эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников.
